Nacho Vidal y un concejal detenidos por blanqueo de dinero de la mafia china

La Policía Nacional ha comenzado los registros y detenciones de la operación Emperador en Madrid, en la que han sido arrestadas más de 83 personas, en su mayoría de nacionalidad china, entre las que destacan el cabecilla de la trama, el empresario chino Gao Ping, el edil de Fuenlabrada, José Borrás (PSOE), el actor porno Nacho Vidal y su hermana.

También están imputados varios funcionarios de la Subdelegación del gobierno de Zamora, un inspector de policía y un sargento de la Guardia Civil. Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude masivo a Hacienda y explotación de trabajadores, entre otros delitos.

El actor porno Nacho Vidal, implicado en la trama de blanqueo de dinero. Fuente: www.nachovidal.com

La redada ha comenzado en Madrid, en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se han incautado diez millones de euros en efectivo y otros dos millones que ya se habían confiscado antes, además de 200 vehículos, joyas y obras de arte. No se descarta que se extiendan las investigaciones sobre esta mafia china a otras comunidades autónomas.

El empresario Gao Ping, cabecilla de la operación Emperador. Fuente: El Mundo.

El dinero que se sacaba de España, entre 4 y 5 millones de euros, era transportado en metálico en furgonetas, coches y trenes. Para el blanqueo, las tramas mafiosas utilizaban dos procedimientos: uno mediante el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos; otro procedimiento era trasladarlo a paraísos fiscales a través de sociedades tapadera en las que participaban tanto españoles como israelís. La productora del actor Nacho Vidal presuntamente colaboraba con esta red al hacer facturas y blanquear dinero de los miembros detenidos.

Es difícil hacer una valoración económica total, aunque se sospecha que eran entre 200 y 300 millones de euros al año en nuestro país. Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a la investigación de karaokes y restaurantes como posibles destinatarios. Tampoco se descarta que la trama esté relacionada con delitos de extorsión y prostitución.

Dinero incautado en la operación Emperador. Fuente: El Mundo.

La investigación, donde han colaborado cerca de 300 agentes de policía -la policía científica, la Agencia Atributaria, aduanas y la Interpol, entre otros-, se remonta a 2009, cuando la fiscalía de anticorrupción descubrió la llegada de unos contenedores sospechosos al polígono de Fuenlabrada desde el puerto de Valencia. Una gran parte de estas mercancías no era declarada a Hacienda, por lo que se estima que en estos tres años habrían blanqueado cerca de 900 millones de euros.

Los detenidos declararán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

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FUENTES:

Un concejal y el actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos en la redada contra la mafia china.

El actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos de la operación Emperador.

‘Operación Emperador’: las cifras.

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Amparo Álamo y Carmen Torreblanca

Escrito por Amparo Alamo el oct 17 2012. Archivado bajo Actualidad. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

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